Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

  • определение приоритетных направлений деятельности общества;
  • созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров согласно Положению о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;
  • утверждение повестки дня общего собрания акционеров и  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  • увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций;
  • приобретение размещенных обществом  акций, облигаций и иных ценных бумаг;
  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • использование резервного фонда и иных фондов общества;
  • создание филиалов и открытие представительств общества;
  • одобрение сделок и крупных сделок;
  • иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом общества.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 23.05.2018  года, протокол № 29, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Павел Николаевич
  3. Золова Елена Викторовна
  4. Третьяков Геннадий Михайлович
  5. Третьякова Марина Геннадиевна
  6. Трофимова Екатерина Андреевна
  7. Якишин Юрий Владимирович

3. Решения совета директоров.

Протокол № 275 от 23.05.2018: Рассмотрены вопросы:  избраны председатель совета директоров и заместитель председателя совета директоров;  определен размер оплаты услуг аудитора; : принято решение об участии нашей компании в некоммерческой организации СРО Ассоциация «Промжелдортранс».

Протокол № 276 от 27.07.2018: Рассмотрены вопросы:  предварительные итоги деятельности компании за 1-е полугодие 2018 года.

Протокол № 277 от 03.09.2018: Рассмотрены вопросы:  об отдельных мероприятиях по оптимизации затрат; о мерах по повышению доходов.