Совет директоров

Уважаемые клиенты, контрагенты, деловые партнеры!

Волжско-Уральская транспортная компания  начала формирование программы ремонта подвижного состава на 2020 год!

Мы предлагаем вам свои услуги по всем видам ремонта тягового подвижного состава, вагонов и другой железнодорожной техники. Высокое качество ремонта обеспечивается наличием высококвалифицированных специалистов, современного оборудования, системы неразрушающего контроля в процессе работ и обязательных реостатных испытаний подвижного состава по их окончанию. Ремонтные комплексы прошли добровольную сертификацию и имеют действующие сертификаты соответствия на производство технического обслуживания ТО-1, 2, 3 и текущего ремонта ТР-1, 2, 3.  Имеется свидетельство присвоения условного номера для клеймения продукции.

Постоянные инвестиции в производство, контроль качества вывели наш Тольяттинский ремонтный комплекс в лидеры в своем сегменте.

Приглашаем собственников, владельцев железнодорожного подвижного состава успеть стать нашими партнерами. Условия договоров – самые выгодные!

С уважением, совет директоров АО «ВолгаУралТранс».

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

  • определение приоритетных направлений деятельности общества;
  • созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров согласно Положению о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;
  • утверждение повестки дня общего собрания акционеров и  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  • увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций;
  • приобретение размещенных обществом  акций, облигаций и иных ценных бумаг;
  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • использование резервного фонда и иных фондов общества;
  • создание филиалов и открытие представительств общества;
  • одобрение сделок и крупных сделок;
  • иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом общества.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 23.05.2019  года, протокол № 30, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Павел Николаевич
  3. Золова Елена Викторовна
  4. Третьяков Геннадий Михайлович
  5. Третьякова Марина Геннадиевна
  6. Трофимова Екатерина Андреевна
  7. Якишин Юрий Владимирович

3. Решения совета директоров.

Протокол № 286 от 15.07.2019: Рассмотрены вопросы:  предварительные итоги деятельности компании в 1-ом полугодии 2019 года.

Протокол № 287 от 20.09.2019: Рассмотрены вопросы:  подготовки подразделений и хозяйств компании к работе в зимних условиях, проведении осеннего комиссионного осмотра,  взаимодействия с акционерами на предстоящий период.

Протокол № 288 от 12.11.2019: Рассмотрены вопросы:  об итогах деятельности компании за 9 месяцев текущего года; о дополнительных расходах при подготовке подразделений и хозяйств компании к работе в зимних условиях.