Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 21.04.2021 года, протокол № 32, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Жемральская Светлана Викторовна
  4. Золова Елена Викторовна
  5. Третьяков Геннадий Михайлович
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 299 от 26.02.2021: Рассмотрены вопросы: определены дата, место, время и форма проведения годового собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс», установлен перечень материалов и порядок ознакомления с ними; определена дата закрытия реестра акционеров к ГОСА; утверждена дата направления бюллетеней для голосования, форма доверенностей, форма и текст бюллетеней для заочного голосования.

Протокол № 300 от 26.03.2021: Рассмотрены вопросы: предварительно утвержден годовой отчет компании; рассмотрена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; обсуждены заключения аудитора и ревизионной комиссии; приняты рекомендации совета директоров по распределению прибыли.

Протокол № 301 от 23.04.2021: Рассмотрены вопросы: итоги годового общего собрания акционеров; избрание председателя совета директоров и его заместителя; определен размер оплаты услуг аудитора.