Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Состав совета директоров утвержден решением годового общего собрания акционеров от 23.05.2024 года, протокол № 36:

3. Решения совета директоров.

Протокол № 340 от 03.02.2025. Рассмотрены вопросы: о соблюдении норм законодательства и Устава общества акционерами, вносящими предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров; рассмотрены поступившие предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и кандидатуры аудиторской организации; определен способа принятия решений (заседание или заочное голосование) годовым общим собранием акционеров АО «ВолгаУралТранс»; определена повестка дня годового заседания общего собрания акционеров; приняты решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров; приняты решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию; принято решение о включении в повестку годового заседания общего собрания акционеров предложенной акционерами кандидатуры аудиторской организации.

Протокол № 341 от 07.03.2025. Рассмотрены вопросы: о дате, месте и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс»; о перечне материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; о порядке направления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и ознакомления данных лиц с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров; определена дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; о времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров.Протокол № 341 от 07.03.2025. Рассмотрены вопросы: о дате, месте и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс»; о перечне материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; о порядке направления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и ознакомления данных лиц с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров; определена дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; о времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров.

Протокол № 342 от 04.04.2025. Рассмотрены вопросы: предварительно утвержден годовой отчет компании; проанализирована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; обсуждены заключения аудитора и ревизионной комиссии; утверждены рекомендации совета директоров по распределению прибыли; утверждены форма и текст бюллетеня для голосования; утверждены: а) состав рабочего президиума годового заседания общего собрания акционеров; б) проект регламента проведения годового заседания общего собрания акционеров; в) форма доверенности на голосование; г) проект решений общего собрания.