Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 25.05.2022 года, протокол № 33, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Жемральская Светлана Викторовна
  4. Золова Елена Викторовна
  5. Третьяков Геннадий Михайлович
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 316 от 01.11.2022: Рассмотрены вопросы: о дополнительном финансировании при подготовке подразделений Компании к работе в осенне-зимний период; о прекращении участия АО «ВолгаУралТранс» в некоммерческой организации СРО Ассоциация «Промжелдортранс».

Протокол № 317 от 26.12.2022: Рассмотрены вопросы: предварительные итоги деятельности компании в 2022 году; утвержден план работы совета директоров компании на 2023 год; вопросы об инвестициях компании; разное.

Протокол № 318 от 30.12.2022: Рассмотрены вопросы: рассмотрение поступившего предложения о созыве внеочередного собрания акционеров и о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров; определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс»; определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; о дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс»; о перечне материалов и порядке ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров; определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс»: а) об утверждении формы и текста бюллетеня для заочного голосования; об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.