Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 24.05.2023 года, протокол № 35, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Жемральская Светлана Викторовна
  4. Золова Елена Викторовна
  5. Третьяков Геннадий Михайлович
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 322 от 22.05.2023: Рассмотрены вопросы: избрание генерального директора компании.

Протокол № 323 от 26.05.2023: Рассмотрены вопросы: итоги годового общего собрания акционеров; избраны председатель совета директоров и его заместитель; определены размеры оплаты услуг аудитора; рассмотрены и утверждены отдельные документы компании.

Протокол № 324 от 14.07.2023: Рассмотрены вопросы: предварительные итоги деятельности компании за 1-е полугодие 2023 года, о подготовке к празднованию Дня железнодорожника и о выплате премий, о корректировке добавочного капитала компании во 2 квартале 2023 года.