Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 23.05.2024 года, протокол № 36, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Золова Елена Викторовна
  4. Третьяков Геннадий Михайлович
  5. Третьяков Захар Андреевич
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 338 от 29.10.2024. Рассмотрены вопросы: письменная информация аудитора Компании; предварительные итоги деятельности Компании за 9 месяцев текущего года; о процессе составления, исполнения, контроля и анализа исполнения бюджета Компании.

Протокол № 339 от 25.12.2024. Рассмотрены вопросы: предварительные итоги деятельности компании в 2024 году; утвержден план работы совета директоров компании на 2025 год; рассмотрены вопросы, связанные с бюджетом компании на 2025 год.

Протокол № 340 от 03.02.2025. Рассмотрены вопросы: о соблюдении норм законодательства и Устава общества акционерами, вносящими предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров; рассмотрены поступившие предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и кандидатуры аудиторской организации; определен способа принятия решений (заседание или заочное голосование) годовым общим собранием акционеров АО «ВолгаУралТранс»; определена повестка дня годового заседания общего собрания акционеров; приняты решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров; приняты решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию; принято решение о включении в повестку годового заседания общего собрания акционеров предложенной акционерами кандидатуры аудиторской организации.