Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 23.05.2024 года, протокол № 36, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Золова Елена Викторовна
  4. Третьяков Геннадий Михайлович
  5. Третьяков Захар Андреевич
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 336 от 26.08.2024: Рассмотрены вопросы: о взаимодействии с акционерами Компании в свете вступивших в действие изменений в законе «Об акционерных обществах»; о дальнейшем развитии корпоративных отношений в Компании; о бюджетировании.

Протокол № 337 от 20.09.2024: Рассмотрены вопросы: утверждены Кодекс корпоративного управления и Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников; о подготовке подразделений и хозяйств компании к работе в зимних условиях 2024-2025 г.г.

Протокол № 338 от 29.10.2024. Рассмотрены вопросы: письменная информация аудитора Компании; предварительные итоги деятельности Компании за 9 месяцев текущего года; о процессе составления, исполнения, контроля и анализа исполнения бюджета Компании.