Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 23.05.2024 года, протокол № 36, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Золова Елена Викторовна
  4. Третьяков Геннадий Михайлович
  5. Третьяков Захар Андреевич
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 331 от 29.03.2024: Рассмотрены вопросы: предварительно утвержден годовой отчет компании за 2023 год; рассмотрена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; обсуждено заключение аудитора и заключение и акт ревизионной комиссии; утверждены рекомендации совета директоров по распределению прибыли.

Протокол № 332 от 24.05.2024: Рассмотрены вопросы: итоги годового общего собрания акционеров; избраны председатель совета директоров и его заместитель; определен размер оплаты услуг аудитора.

Протокол № 333 от 10.06.2024: Рассмотрены вопросы: о разделении финансового обеспечения программ по реализации итогов комиссионного осмотра на этапы для их эффективного выполнения; о некоторых вопросах компетенции совета директоров; утверждены Положение о Комитете по аудиту и внутреннему контролю и Положение о Комитете по назначениям, вознаграждениям и внешним связям совета директоров АО «ВолгаУралТранс»; назначены члены Комитета по аудиту и внутреннему контролю и члены Комитета по назначениям, вознаграждениям и внешним связям.